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鋼貿(mào)串通倉儲監(jiān)守自盜:央企中國鐵物上海中招

【文章作者:信息中心】【日期:2012-08-14】【點擊次數(shù):

8月13日,記者從多方消息渠道證實,倉儲公司與貿(mào)易公司配合,將不屬于自己的鋼材重復質押、騙取銀行或民間資金后,又不能償還的案例集中爆發(fā),上海鋼鐵貿(mào)易圈的交易秩序混亂。

這一次,包括央企中國鐵路物資股份有限公司(下稱“中國鐵物”)旗下子公司在內(nèi)的多家企業(yè)皆未能幸免。有業(yè)內(nèi)多位消息人士指稱,涉事者“包括中國鐵物寶楊路庫、寶鋼物流五號庫、上海興揚庫等在內(nèi)的多家倉儲公司”,與多家鋼貿(mào)公司聯(lián)手,以倉庫名義開具虛假倉單的方式,將明知并不屬于后者的鋼材資源,對金融機構和民間托盤公司向外進行重復抵押。

此輪因重復質押“受傷”的托盤者不單單是銀行,還包括上海托克、上海閩路潤、上海閩興大等鋼鐵貿(mào)易公司,以及中國鐵物上海、中國鐵物哈爾濱等國企托盤者。

“問題的本質,是倉庫"監(jiān)守自盜"造成。其監(jiān)管職責集體失位,進而民間質押(托盤)公司集體中招。”8月13日,上述消息人士向記者指出,“目前為止,這場風波中有爭議貨權的貨值約為10億,還不排除后續(xù)繼續(xù)擴大的可能。”

中國鐵物是專注于鐵路物資和鋼鐵、礦產(chǎn)品的特大型供應鏈服務企業(yè)集團,在鋼鐵領域,中國鐵物是中國最大的鋼鐵供應鏈集成服務提供商之一,開展包括鋼鐵、鐵礦石、煤炭等在內(nèi)的大宗商品貿(mào)易、運輸、倉儲、加工、配送、監(jiān)管、信息管理等供應鏈集成服務。

據(jù)數(shù)家受到牽連的貿(mào)易公司人士表示,事發(fā)后中國鐵路物資上海有限公司(下稱中國鐵物上海)的解釋為個別員工的行為有人私下被意圖重復質押的公司所收買、操縱。

倉庫缺位:貨不見了

“我們自己有一批客戶質押的500噸鋼板放在寶楊庫,上個月突然發(fā)現(xiàn)貨不見了。”

在7月之前,高曉所在的這家鋼材貿(mào)易公司,還有近萬噸鋼材儲存在上海寶山區(qū)寶楊路2249號,中國鐵物上海的倉儲所在地。截至該倉庫爆出重復質押事件,其貨物已經(jīng)被移出一半左右。

“我們?yōu)槭裁蠢洠俏覀兏杏X到別家也有對我們的貨物打主意的意思。”當時只是出于直覺,害怕自己的貨物在倉庫被轉移、被重復抵押,所以做出了移庫的準備;而在大批量移庫過程中,中國鐵物上海倉儲方面有關人員一度通過坐在貨上、堵門的方法阻止其出貨,這更令其生疑。

到目前為止,他們還不知道自己的貨是被哪一家公司給轉移了,但可以確定的是,倉庫出具的假倉單,別人將他們貨物拿去做了重復質押。

無獨有偶,同樣發(fā)現(xiàn)貨不見了的,還有托克貿(mào)易(上海)公司。這家總部在荷蘭注冊的私營公司,號稱是目前全球第三大獨立石油貿(mào)易公司,和全球第二大獨立有色金屬精礦貿(mào)易公司。

接近該次事件的消息人士告訴記者,中國鐵物上海寶楊路庫的某位主要經(jīng)辦人虛開倉單,和上海金輿商貿(mào)有限公司(下稱上海金輿)聯(lián)手,將一批貨物托盤給托克上海的同時,還重復開單給廈門象嶼、上海閩路潤等多家托盤公司,累計涉案金額共計超過5億。后由于上海金輿托盤到期,無法回款給托克上海,后者按約到中國鐵物寶楊庫提貨,竟發(fā)現(xiàn)無法將貨提出,才將事件引爆。

中國鐵物:涉事者和受害者

此次事件在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波,只因為涉事的諸多倉庫中,包括了“中國鐵物”這一最安全的品牌。

“現(xiàn)(寶楊)倉庫內(nèi)所有貨物已被法院查封保權,目測庫存貨物在5萬噸左右。主要經(jīng)辦人已被刑拘。”上述消息人士告訴記者。

而令上海鋼鐵業(yè)界震驚的,并不僅僅是此次所引爆的事件本身,作為重復質押的老把戲,業(yè)內(nèi)都頗有“心得”。但此次事件在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波,只因為涉事的諸多倉庫中,包括了“中國鐵物”這一最安全的品牌。

“上海的重復質押可以說非常嚴重,不僅是鋼材,大宗原材料包括有色、化工等方面都有。應該說,2009-2010年的大規(guī)模放貸進入尾聲,過去圈子里重復質押比較普遍,到了現(xiàn)在,部分企業(yè)的資金鏈,已遠遠跟不上實際運轉操作的需求。”

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關鍵字:鋼鐵